Консалтинг по управлению рисками

от 50 000  ₽

• Риск менеджмент / управление рисками.
• Мониторинг операций, транзакций, финмониторинг (в т.ч. по рекомендациям ФСФМ - Росфинмониторинг) - в т.ч. новые Цифровые финансовые активы (ЦФА) / токены.
• Принципы "Знай своего клиента (ЗСК)". Светофор от ЦБ 🚦
• Принципы FATF, контрольно-надзорной деятельности (КНД).
• Противодействие мошенничеству, фроду / fraud management.

Все возможности и нюансы при реализации 115 ФЗ.

Спец.условия для банков и иных клиентов для финансовой сферы. В т.ч. для спец подготовки руководителей профильных подразделений, включая рисковиков.
Работаем с частичной предоплатой, как с НДС, так и без.

Можем провести корпоративную подготовку на базе лучших площадок, вкл. подмосковные Сколково, Аносино (Сбер).

Инструктаж. Повышение уровня знаний.
Можно обсудить варианты аттестации.

В этом месяце - ПОДАРОК !! - бесплатное входное тестирование компетенций и составление профиля для каждого слушателя.

Предложим эффективную программу (до)обучения в том числе для целей получения сертификаций - в России, за рубежом

Опыт:

Рисковики в банках и иных финансовых структурах

Кредитные комитеты. Безопасность.