Обучение по ПОД / ФТ

по договоренности

Для подготовки к проверкам по № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) и в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов специализированный правовой Консультационный центр компании ООО «ФКД консалт» предлагает воспользоваться новыми программами, услугами консультаций с экспертами и юристами онлайн.

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации и лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.